Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения собрания: 26.06.2024
2.3.2 Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26.06.2024
2.3.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 6
2.3.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Account с использованием сервиса дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера»
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 667
Наличие кворума - есть (99.2904%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 667
Наличие кворума - есть (99.2904%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 667
Наличие кворума - есть (99.2904%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 403 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 4 372 669
Наличие кворума - есть (99.2904%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 667
Наличие кворума - есть (99.2904%)
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 667
Наличие кворума - есть (99.2904%)
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 629 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 624 667
Наличие кворума - есть (99.2904%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации общества.
Вопрос № 7: Внесение изменений в решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годового отчета Общества».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9918
"ПРОТИВ" 51 0.0082
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 667 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт ПАО СЗ «Северная верфь» за 2023 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9918
"ПРОТИВ" 51 0.0082
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 667 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО СЗ «Северная верфь» за 2023 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9918
"ПРОТИВ" 51 0.0082
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 667 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 6 934 435 872 рубля 24 копейки по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров общества».
Результаты голосования:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
РЕШЕНИЕ:
«Избрать Совет директоров ПАО СЗ «Северная верфь» в следующем составе:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизионную комиссию ПАО СЗ «Северная верфь» в следующем составе:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации».
Результаты голосования:
"ЗА" 624 616 99.9918
"ПРОТИВ" 51 0.0082
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 624 667 100.0000
РЕШЕНИЕ:
«Назначить аудиторской организацией ПАО СЗ «Северная верфь» на 2024 год акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в решение об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций».
«Внести изменения в решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятое внеочередным общим собранием акционеров 26 декабря 2023 года (протокол от 26.12.2023 № ОСК-20), изложив абзац 5 решения в следующей редакции:
«форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме и/или движимое и недвижимое имущество в соответствии со следующим перечнем:
обыкновенные акции акционерного общества «Коммерческий центр, транспорт и лес»
(АО «КЦТЛ», ОГРН 1027802760875);
обыкновенные акции акционерного общества «ЭФеС Северной верфи» (АО «ЭФеС-СВ», ОГРН 1027802743847);
обыкновенные акции акционерного общества «Машиностроение Северной верфи»
(АО «Машиностроение СВ», ОГРН 1037811049033);
обыкновенные акции акционерного общества «Инструмент-СВ» (АО «Инструмент-СВ», ОГРН 1037811024932);
обыкновенные акции акционерного общества «Нива-СВ» (АО «Нива-СВ»,
ОГРН 1027802761777);
обыкновенные акции открытого акционерного общества «Норд-Вест Северной верфи»
(ОАО «Норд-Вест СВ», ОГРН 1027802765121);
объект недвижимости берегоукрепление торца Большого Ковша, кадастровый номер 78:15:0008226:3038, место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ЕЛ;
объект недвижимости причал для приема бревен, кадастровый номер 78:15:0008226:3054, место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, лит. ИО.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -
от 27.06.2024 № ОСК-22.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 27.06.2024г.