Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802713773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805034277
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01905-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие пять членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования:
2.2.1. по вопросу повестки «Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества»:
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.2.2. по вопросу повестки «Утверждение внутреннего документа, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества»:
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
2.3. Содержание принятых решений:
2.3.1. по вопросу повестки «Утверждение изменений и дополнений в положение о закупке Общества»:
Утвердить изменения № 10 в Положение о закупке ПАО СЗ «Северная верфь» согласно приложению.
2.3.2. по вопросу повестки «Утверждение внутреннего документа, регламентирующего систему оплаты труда работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества»:
Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу ПАО СЗ «Северная верфь» согласно приложению.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26.01.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 30.01.2023 № СД-367/2023.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Решение Совета директоров, Доверенность)
Л.Т. Бикбаева
3.2. Дата 01.02.2023г.