Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2024, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, ОАО «БСМЗ»;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (97.6925%);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО “БСМЗ” за 2023 год.
2). Избрание Ревизора ОАО “БСМЗ”.
3). О дивидендах по результатам 2023 года.
4). Избрание Совета директоров ОАО “БСМЗ”.
5). Утверждение аудитора ОАО “БСМЗ” на 2024 год;
результаты голосования по вопросам повестки дня №№ 1-3, 5: ЗА 603818 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов; результаты голосования по вопросу повестки дня №4: ЗА кандидата Даниленко Владимир Леонидович 603818 голосов, ЗА кандидата Савкин Евгений Анатольевич 603818 голосов, ЗА кандидата Рудаков Станислав Станиславович 603818 голосов, ЗА кандидата Мойсюк Марина Ивановна 603818 голосов, ЗА кандидата Гарматько Сергей Иванович 603818 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «БСМЗ» за 2023 год. 2. Избрать Ревизором ОАО «БСМЗ» Саломатину Ирину Петровну. 3. Дивиденды по результатам 2023 года финансового года не объявлять и не выплачивать. 4. Избрать Совет директоров ОАО «БСМЗ» в следующем составе: Даниленко Владимир Леонидович, Савкин Евгений Анатольевич, Рудаков Станислав Станиславович, Мойсюк Марина Ивановна, Гарматько Сергей Иванович. 5. Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»;
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2024, № 1;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Савкин
3.2. Дата 06.06.2024г.