Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2025;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2025;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

3. Определение даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания.

4. Определение даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

9. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по выплате дивидендов.

10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

11. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии.

12. Об утверждении кандидатуры аудиторской организации.

13. Утверждение заключения совета директоров о крупных сделках.

14. Определение цены (денежной оценки) имущества для совершения сделок.

15. Определение цены выкупа акций общества.

16. О председательствующем на заседании и секретаре собрания.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Савкин

3.2. Дата 06.05.2025г.