Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2023;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

4. Определение формы, даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.

11. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12. О привлечении регистратора при проведении общего собрания акционеров.

13. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

14. О включении кандидата в список кандидатур для избрания на должность Ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

15. Об утверждении кандидатуры аудитора.

16. Утверждение заключения совета директоров о крупных сделках.

17. Определение цены (денежной оценки) имущества для совершения сделок.

18. Определение цены выкупа акций общества.

19. О председателе собрания и секретаре собрания.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Савкин

3.2. Дата 18.05.2023г.