Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум имеется (80%);
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
вопрос повестки дня заседания «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов»: Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение – в связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать;
вопрос повестки дня заседания «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»: Включить Даниленко Владимира Леонидовича, Савкина Евгения Анатольевича, Мойсюк Марину Ивановну, Рудакова Станислава Станиславовича и Гарматько Сергея Ивановича в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «БСМЗ» на годовом общем собрании акционеров;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023, № 3/2023.
Советом директоров приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Савкин
3.2. Дата 19.05.2023г.