Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.01.2025, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, ОАО «БСМЗ»;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (98.3198%);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) О согласии на совершение крупной сделки;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по вопросам повестки дня:
1) ЗА 607 695 голосов (% от принявших участие в собрании – 100; % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании, – 100), ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
2) ЗА 607 695 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Дать согласие на совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки в форме дополнительного соглашения №1 к договору № 2023/УПК от 14.04.2023г. софинансирования инвестиционного проекта, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая была заключена на следующих условиях:
Стороны сделки Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (Инвестор, выгодоприобретатель), Общество с ограниченной ответственностью «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» (Соинвестор)
Предмет сделки Стороны обязуются совместно инвестировать в создание объектов движимого и недвижимого, входящих в состав инвестиционного проекта по строительству морского терминала «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» 3 этап Перегрузочный комплекс для перевалки угля (адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, территория МО «Приморское городское поселение», морской порт Приморск; срок реализации – 4 квартал 2027года).
Цена и иные существенные условия (при наличии) сделки Объем инвестиций, предоставляемых Инвестором, – сумма денежных средств, эквивалентных 11 326 869 (одиннадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять) долларов США 54 центов
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым Савкин Евгений Анатольевич, занимает должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Открытого акционерного общества «Балтийский судомеханический завод» и одновременно должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Приморский универсально-перегрузочный комплекс».
2) Дать согласие на совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки, представляющей собой договор передачи прав и обязанностей по договору № 2023/УПК от 14.04.2023г. софинансирования инвестиционного проекта на следующих условиях:
Стороны Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (цедент), Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ФОРТИС семнадцатый» под управлением ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (цессионарий)
Предмет Уступка прав и обязанностей инвестора Открытого акционерного общества «Балтийский судомеханический завод» по договору № 2023/УПК от 14.04.2023 софинансирования инвестиционного проекта, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский универсально-перегрузочный комплекс»
Цена и иные существенные условия (при наличии) В соответствии с оценкой независимого оценщика, но не менее чем 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.01.2025, № б/н;
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Савкин
3.2. Дата 10.01.2025г.