Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
22.06.2015 18:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2015 года, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания:

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 101 729 голосов или 54.1062 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам 1,2,4,5,6,7 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствовал.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 101 729

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

2. Об избрании членов Совета директоров Общества

Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall): "за" 101 729

Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha): "за" 101 729

Сошник Михаил Ефимович: "за" 101 729

Козлов Дмитрий Александрович: "за" 101 729

Шульгин Анатолий Иванович: "за" 101 729

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

4. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 101 729

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 101 729

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

6. Об утверждении годового отчета

Число голосов, отданных за вариант «За» 101 729

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках

Число голосов, отданных за вариант «За» 101 729

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Якушев П.А., Торопова А.Н.

2. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall)

2. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha)

3. Сошник Михаил Ефимович

4. Козлов Дмитрий Александрович

5. Шульгин Анатолий Иванович

4. Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Геркос».

5. Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

6. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е. Сошник

3.2. Дата: 22 июня 2015 года