Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
02.07.2014 18:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2014 года, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 147 092 голосов или 78.23% процента от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 147 092

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

2. Об избрании членов Совета директоров Общества

Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall) 147 092

Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha) 147 092

Сошник Михаил Ефимович 147 092

Козлов Дмитрий Александрович 147 092

Шульгин Анатолий Иванович 147 092

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 105 359

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

4. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 147 092

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 147 092

Число голосов, отданных за вариант «Против» 99

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

6. Об утверждении годового отчета,

Число голосов, отданных за вариант «За» 147 092

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках

Число голосов, отданных за вариант «За» 147 092

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Якушев П.А., Торопова А.Н.

2. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall)

2. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha)

3. Сошник Михаил Ефимович

4. Козлов Дмитрий Александрович

5. Шульгин Анатолий Иванович

3. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 (четырех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Шевелев Борис Константинович, Куконега Ирина Анатольевна, Одноблюдова Дарья Витальевна и Меринов Иван Николаевич

4. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

5. Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать

6. Утвердить годовой отчет Общества

7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 02.07.2014