Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
05.04.2011 17:23


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/materialfacts/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 04 апреля 2011 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2011 года, Протокол б/н;

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества –

1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

1. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha);

2. Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall);

3. Сошник Михаил Ефимович;

4. Старобинский Александр Игоревич;

5. Шульгин Анатолий Иванович.

2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

1. Кушнир Петр Савельевич;

2. Куконега Ирина Анатольевна;

3. Сассон Ольга Владимировна;

4. Сатосова Юлия Викторовна.

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества.

1. Юдакова Н.А.;

2. Сахартова Е.В.;

3. Торопова А.Н.

4. Рассмотрев смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней, члены Совета директоров приняли следующее решение.

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества

2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести Общее собрание акционеров Общества 28 апреля 2011 года в 11 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 апреля 2011 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

2) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества.

6) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

7) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

8) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров.

7. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 07 апреля 2011 года.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) годовой отчет Общества;

5) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

6) предложения совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

7) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

8) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 08 апреля по 27 апреля 2011 года включительно (по рабочим дням) по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е. Сошник

3.2. Дата: 05 апреля 2011 года