Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
14.07.2009 13:10


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 июня 2009 года; Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.3. Кворум общего собрания.: 96,44%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

5. Об утверждении Аудитора Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества. – «За»-100%; «Против» -0%; «Воздержался» - 0%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Шульгина Анатолия Ивановича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Ефремова Дениса Александровича.

2. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А.; Сахартова Е.В.; Торопова А.Н.

3. Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества: Кнут Борк; Райнхард Колейк; Сошник Михаил Ефимович; Старобинский Александр Игоревич; Шульгин Анатолий Иванович.

4. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 (четырех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Кушнир П.С., Куконега И.А., Сассон О.В., Юлия Сатосова;

5. утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

6. Направить прибыль Общества за 2008 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е.Сошник

3.2. Дата: 30,06,2009