Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
11.05.2016 18:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания:

28 июня 2016 года по адресу: 198096, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7 (ОАО «РОК-1»); время начала общего собрания – 16 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:

15 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания:

1) Об избрании членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3) Об утверждении Аудитора Общества.

4) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

5) Об утверждении годового отчета за 2015 год.

6) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 08.06.2015 года по 27.06.2015 года включительно по рабочим дням с 11.00 до 17.00, а также во время проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 16, корп. 7.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции ОАО «РОК-1», номер государственной регистрации 1-01-01141-D от 23.12.2003.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 11 мая 2016 года