Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
27.05.2019 16:20


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания:

27 июня 2019 года по адресу: 198096, Россия, Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7 (ОАО «РОК-1»); время начала общего собрания – 13 час. 15 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:

12 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1) Об избрании членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3) Об утверждении Аудитора Общества.

4) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

5) Об утверждении годового отчета.

6) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка, д. 16, корп. 7.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции ОАО «РОК-1», номер государственной регистрации 1-01-01141-D от 23.12.2003.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Старобинский А.И.

3.2. Дата: 27.05.2019