Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
13.08.2020 17:30


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2020

2. Содержание сообщения

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования).

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 14 сентября 2020 года до 17 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом 16, корп. 7, ОАО «РОК-1».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 августа 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении Аудитора Общества.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

5. Об утверждении годового отчета.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции ОАО «РОК-1», номер государственной регистрации 1-01-01141-D от 26.10.1993.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом 16, корп. 7, ОАО "РОК-1".

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 18 августа 2020 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Старобинский

3.2. Дата: 13.08.2020