Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат № 1"
05.06.2007 09:09


Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОК-1»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

1.4. ОГРН эмитента 1027802726225

1.5. ИНН эмитента 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2007г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 04.06.2007г. заседания Совета директоров Эмитента.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.3.2. Провести Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.3. Провести Общее собрание акционеров 30 июня 2007 года в 11 часов по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

2.3.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 2 июня 2007 года.

2.3.5. Утвердить повестку дня Общего собрания Общества, включив в нее следующие вопросы:

1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3. Об избрании членов Совета Директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

2.3.6. Сообщить акционерам о проведении Общего собрания Общества путем направления письменного извещения каждому акционеру Общества по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества.

2.3.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания Общества, в следующем составе:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

4) сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;

5) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в члены Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества на их избрание в соответствующий орган Общества;

6) проекты решений Общего собрания акционеров.

Указанную информацию предоставлять акционерам Общества ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 с 10.06.2007 года по 30.06.2007 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

2.3.8. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании Общества.

2.3.9. Утвердить годовой отчет Общества.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _________________ М.Е. Сошик

подпись

3.2. Дата 04.06.2007 М.П.