Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
29.04.2011 08:01


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/materialfacts/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28 апреля 2011 года, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания.: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 177 903 голосами, что составляет 94.62% от общего числа голосов размещенных голосующих акций эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 903

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным0

Решение принято

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 903

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным0

Решение принято

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall)177 903

Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha) 177 903

Сошник Михаил Ефимович 177 903

Старобинский Александр Игоревич 177 903

Шульгин Анатолий Иванович 177 903

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным0

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 136 124

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

5. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 903

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным0

Решение принято

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 903

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным0

Решение принято

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 903

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным0

Решение принято

8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Число голосов, отданных за вариант «За»177 903100.00%

Число голосов, отданных за вариант «Против»00

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным00

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Шульгина Анатолия Ивановича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Ефремова Дениса Александровича

2. Cформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Сахартова Е.В., Торопова А.Н.

3. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha);

2. Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall);

3. Сошник Михаил Ефимович;

4. Старобинский Александр Игоревич;

5. Шульгин Анатолий Иванович

4. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 (четырех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Кушнир Петр Савельевич, Куконега Ирина Анатольевна, Сассон Ольга Владимировна, Сатосова Юлия Викторовна

5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

6. Направить прибыль Общества за 2010 год в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей на выплату дивидендов, остальную прибыль за 2010 год оставить не распределенной.

Определить следующий размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:

• выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по результатам 2010 финансового года за счет чистой прибыли, включая нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 155 (сто пятьдесят пять) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 29 142 635 (Двадцать девять миллионов сто сорок две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.

• срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

• выплату дивидендов осуществить денежными средствами;

• список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 04 апреля 2011 года;

• для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год

8. Обратится в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е. Сошник

3.2. Дата: 29 апреля 2011 года