Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
25.06.2012 14:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2012 года, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 177 136 голосов или 94.21% процента от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall) 177 134

Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha) 177 134

Сошник Михаил Ефимович 177 134

Старобинский Александр Игоревич 177 134

Шульгин Анатолий Иванович 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 135 355

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

5. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

7. Об утверждении годового отчета,

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

8. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 134

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Шульгина Анатолия Ивановича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Ефремова Дениса Александровича

2. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Якушев П.А., Торопова А.Н.

3. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha);

2. Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall);

3. Сошник Михаил Ефимович;

4. Старобинский Александр Игоревич;

5. Шульгин Анатолий Иванович

4. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 (четырех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Шевелев Борис Константинович, Куконега Ирина Анатольевна, Сассон Ольга Владимировна, Сатосова Юлия Викторовна

5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

6. Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать

7. Утвердить годовой отчет Общества

8. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 25 июня 2012 года