Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
29.05.2008 15:47


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 27 мая 2008 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 27 мая 2008 года, Протокол №3;

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества –

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОК - 1» (Общества) принять следующие решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года не выплачивать:

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в отчетном году.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года. Направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств.

5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4) Утверждение аудитора Общества.

По каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, предлагаются следующие решения.

Формулировки решений по вопросам

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, и в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

3) Направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

4) Утвердить аудитора общества.

6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества по инициативе совета директоров.

1.Кнут Дж. Борх;

2.Райнхард Колайк;

3.Сошник Михаил Ефимович;

4.Старобинский Игорь Владимирович;

5. Шульгин Анатолий Иванович.

7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.

1.Кушнир П.С.;

2.Куконега И.А.;

3.Сассон О.В.

8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества по инициативе совета директоров.

1.Юдакова Н.А.;

2.Сахартова Е.В.;

3. Торопова А.Н.

9. 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества

2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести Общее собрание акционеров Общества 24 июня 2008 года в 11 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 мая 2008 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1)О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

2)Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3)Об избрании членов Совета директоров Общества.

4)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5)Об утверждении Аудитора Общества.

6)О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

7)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

6. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров.

7. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 03 июня 2008 года.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1)годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2)заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3)заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4)годовой отчет Общества;

5)заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

6)Предложения совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

7)сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

8)информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9)проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 04 июня по 23 июня 2008 года (по рабочим дням) по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е.Сошник

3.2. Дата: 29 мая 2008 года