Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
24.08.2012 15:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 августа 2012 года, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 179 667 голосов или 95.56% процента от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 179 667

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

2. О выплате дивидендов ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по результатам полугодия 2012 года

Число голосов, отданных за вариант «За» 179 667

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Ефремова Дениса Александровича и Секретарем Общего собрания акционеров Общества Соломина Виктора Борисовича

2. Направить прибыль Общества за полугодие 2012 года в размере 4 531 847 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок семь) рублей и нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 27 995 094 (Двадцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девяносто четыре) рубля на выплату дивидендов, остальную прибыль за полугодие 2012 года оставить не распределенной.

Определить следующий размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов:

•выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по результатам полугодия 2012 года за счет чистой прибыли, включая нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 173 (сто семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 32 526 941 (Тридцать два миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль.

•срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

•выплату дивидендов осуществить денежными средствами;

•список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров;

•для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 24 августа 2012 года, Протокол б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 24 августа 2012 года