Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
30.06.2016 19:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2016 года, Россия, Санкт-Петербург, (Угольная гавань) Элеваторная площадка , дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания:

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 177 088 голосов или 94.1872% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам 1,2,3,4,5,6 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества

Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall): "за" 177 088

Кацнелсон Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha): "за" 177 088

Сошник Михаил Ефимович: "за" 177 088

Старобинский Александр Игоревич: "за" 177 088

Эбриль Лев Мордухович: "за" 177 088

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 135 355

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

3. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 088

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 088

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

5. Об утверждении годового отчета за 2015 год

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 088

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 088

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в совет директоров Общества

1. Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall)

2. Кацнелсон Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha)

3. Сошник Михаил Ефимович

4. Старобинский Александр Игоревич

5. Эбриль Лев Мордухович

Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Шиловский Алексей Николаевич, Куконега Ирина Анатольевна, Одноблюдова Дарья Витальевна

Вопрос 3. Об утверждении Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Геркос»

Вопрос 4. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества

Вопрос 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 июня 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 30 июня 2016 года