Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
13.03.2008 20:25


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации акционерного общества и о порядке и условиях такой реорганизации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 13 марта 2008 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 13 марта 2008 года, Протокол №1;

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества –

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОК - 1» (Общества) принять следующие решения:

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1» путем выделения:

- Закрытого акционерного общества «РОК №1 - причалы» с местом нахождения Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

1.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

1.2.1. Размещение акций общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом (ОАО «РОК - 1») в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

1.2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемому обществу в соответствии с разделительным балансом.

1.2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

1.3. Установить следующий порядок размещения акций создаваемого общества:

1.3.1. Способ размещения акций создаваемого общества (закрытое акционерное общество «РОК №1 - причалы») – приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

1.3.2. Размер уставного капитала создаваемого закрытого акционерного общества «РОК №1 - причалы» составляет 10000 (десять тысяч) рублей и разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию. Уставный капитал закрытого акционерного общества «РОК №1 - причалы» формируется за счет средств добавочного капитала ОАО «РОК - 1».

1.3.3. Акции создаваемого общества считаются размещенными (приобретенными реорганизуемым ОАО «РОК - 1») в момент государственной регистрации соответствующего общества, создаваемого в результате реорганизации.

1.4. Определить, что в соответствии с Уставом создаваемого общества, функции Совета директоров ЗАО «РОК №1 - причалы» осуществляются Общим собранием акционеров этого общества.

1.5. Избрать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора ЗАО «РОК №1 - причалы», Сахартову Елену Викторовну.

1.6. Избрать Ревизором ЗАО «РОК №1 - причалы» Шульгина Анатолия Ивановича.

1.7. Утвердить Аудитора ЗАО «РОК №1 - причалы» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Нева-Юст-Аудит» (сведения о месте нахождения - 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект,16/7).

1.8. Утвердить Устав ЗАО «РОК №1 - причалы» (текст Устава ЗАО «РОК №1 - причалы» является приложением к протоколу общего собрания акционеров ОАО «РОК - 1»).

1.9. Утвердить разделительный баланс (разделительный баланс является приложением к протоколу общего собрания акционеров ОАО «РОК - 1»).

2. Определить (с учетом заключения независимого оценщика) следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО «РОК - 1», голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации: 16 150 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей за 1 (одну) акцию ОАО «РОК - 1».

3.

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества

2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести Общее собрание акционеров Общества 24 апреля 2008 года в 11 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 марта 2008 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Определение порядка ведения общего собрания.

2) О реорганизации ОАО «РОК - 1» в форме выделения.

6. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров.

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 23 марта 2008 года.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

-проекты решений Общего собрания акционеров;

-отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

-расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

-протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

-обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о выделении, утвержденное Советом директоров Общества;

-годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров Общества;

-квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;

-проект разделительного баланса Общества;

-проект Устава ЗАО «РОК №1 - причалы»;

-сведения о кандидатах в органы Общества ЗАО «РОК №1 - причалы»;

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 24 марта по 23 апреля 2008 года (по рабочим дням) по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложениям.

10. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации Общества.

11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е.Сошник

3.2. Дата: 13 марта 2008 года