Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
07.02.2011 17:58


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об одобрении крупной сделки акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2011 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 января 2011 года, Протокол № б\н;

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

По вопросу повестки «2. О совершении Обществом крупной сделки – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 002/0321Z/10 от 22 сентября 2010 года, между Обществом и ЗАО «ЮниКредит Банк» решили:

"Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ №1 к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 002/0321Z/10 от 22 сентября 2010 года на условиях, указанных в проекте соглашения."

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е. Сошник

3.2. Дата: 07 февраля 2011 года