Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
13.08.2008 14:34


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2008 года; Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания.: 54,13%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

5. Об утверждении Аудитора Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Шульгина Анатолия Ивановича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Ефремова Дениса Александровича.

2. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А.; Сахартова Е.В.; Торопова А.Н.»

3. Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества: Кнут Дж. Борх; Райнхард Колайк; Сошник Михаил Ефимович; Старобинский Александр Игоревич; Шульгин Анатолий Иванович

4. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Кушнир П.С., Куконега И.А., Сассон О.В.

5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

6. Направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03 июля 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Михаил Ефимович Сошник

3.2. Дата: 13 августа 2008 года