Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 4 из 7 членов совета директоров. Количество голосов не принимавших участие в голосовании в связи с наличием заинтересованности в сделки: 1 член Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества, согласно приложению к настоящему решения. Предоставить согласие на совершение сделки c заинтересованностью по заключению трудового договора на следующих условиях:
1. Стороны договора:
-АО «Спецмаш» (Общество, Работодатель);
-Козишкурт Валерий Иосифович (генеральный директор, Руководитель, Работник) – лицо имеет заинтересованность в сделке, по основаниям: лицо является единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров.
2. Срок действия договора: с 28.04.2023 г. по 27.04.2028 г.
3. Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
4. Генеральный директор имеет право на совмещение должностей в органах управления других организаций, за исключением занимание должностей в организациях являющихся конкурентами Общества.
5. За выполнение трудовых обязанностей генеральному директору выплачивается заработная плата, и за весь срок действия трудового договора общая сумма составляет 39 300 000 руб.
6. Общество заключает договор добровольного медицинского страхования генерального директора и членов его семьи (выгодоприобретатели: супруга ( Козишкурт Валентина Ивановна), несовершеннолетние дети).
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 17.04.2023 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 17.04.2023 г. № 32
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – не применимо
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 17.04.2023