Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04.06.2024;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6 – 92,2129 %
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.О прекращении действия Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос повестки дня 1:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 272 835 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»
Вопрос повестки дня 2:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 272 835 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»
Вопрос повестки дня 3:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 154 466 (56,6152%); «Против» – 118 350 (43,3779%); «Воздержался» – 19 (0,0070%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2023 финансового года в размере 147 003 176,91 руб. (сто сорок семь миллионов три тысячи сто семьдесят шесть рублей 91 копейка), распределить в следующем порядке:
-Часть чистой прибыли общества в размере 14 701 042,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года из расчета по 149,06 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 23 июня 2024 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 22 051 563,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года из расчета по 74,53 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 23 июня 2024 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества.
-Часть чистой прибыли общества в размере 980 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров общества по итогам 2023 года, из расчета 140 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
-Часть чистой прибыли общества в размере 90 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2023 года, из расчета 30 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
-Часть чистой прибыли общества в размере 104 180 570,66 рублей оставить в распоряжении Общества.»
Вопрос повестки дня 4:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 272 796 (99,9857%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 39 (0,0143%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Прекратить действие Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) АО «Спецмаш», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 29 от 23.06.2016).»
Вопрос повестки дня 5:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Саблина Юлия Сергеевна: «За» – 272 758 (99,9718%); «Против» – 20 (0,0073%); «Воздержался» – 19 (0,0070%);
Сажинов Константин Эдуардович: «За» – 154 408 (56,5939%); «Против» – 20 (0,0073%); «Воздержался» – 118 369 (43,3848%);
Балащенко Анна Александровна: «За» – 39 (0,0143%); «Против» – 154 408 (56,5939%); «Воздержался» – 118 350 (43,3779%);
Бачманов Андрей Валерьевич: «За» – 154 447 (56,6082%); «Против» – 0 (0,0000%); «Воздержался» – 118 350 (43,3779%);
Иванова Ольга Владимировна: «За» – 39 (0,0143%); «Против» – 154 408 (56,5939%); «Воздержался» – 118 350 (43,3779%);
Сергеева Светлана Геннадьевна: «За» – 0 (0,0000%); «Против» – 154 428 (56,6012%); «Воздержался» – 118 369 (43,3848%);
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1.Бачманов Андрей Валерьевич.
2.Саблина Юлия Сергеевна.
3.Сажинов Константин Эдуардович.»
Вопрос повестки дня 6:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 272 835 (100,0000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 39 (0,014272%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 05.06.2024, № 39;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 05.06.2024