Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15.03.2023;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3 – 92,3721%
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Спецмаш».
2. Избрание единоличного исполнительного органа АО «Спецмаш».
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос повестки дня 1:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 229911 (84,122193%); «Против» – 40 (0,14636%); «Воздержался» – 43315 (15,848536%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Прекратить досрочно 27.04.2023 г. полномочия генерального директора АО «Спецмаш» Козишкурта Валерия Иосифовича».
Вопрос повестки дня 2:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Козишкурт Валерий Иосифович: «За» 229393 (83,932662%); «Против» 40 (0,14636%), «Воздержался» 43854 (16,045751%)
Пирогов Валерий Николаевич: «За» 98 (0,035857%); «Против» 172180 (62,998983%), «Воздержался» 100988 (36,950524%)
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Председателю совета директоров общества заключить с ниже избранным генеральным директором общества трудовой договор на условиях, утвержденных соответствующим решением совета директоров. Если по истечении срока действия полномочий генерального директора не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия генерального директора действуют до принятия указанных решений. Избрать единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором с 28.04.2023 сроком на 5 лет:
Козишкурт Валерий Иосифович».
Вопрос повестки дня 3:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 118987 (43,536183%%); «Против» – 154279 (56,449182%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Решение не принято
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15.03.2023, № 37;
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 15.03.2023