Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.06.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 02.06.2023;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6 – 92,3552 %
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос повестки дня 1:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 273256 (100,000000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.»
Вопрос повестки дня 2:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 273256 (100,000000%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.»
Вопрос повестки дня 3:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» – 154906 (56,688966%); «Против» – 118350 (43,311034%); «Воздержался» – 0 (0%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2022 финансового года в размере 57 694 294,71 руб. (пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 71 копейка), распределить в следующем порядке:
-Часть чистой прибыли общества в размере 5 769 562,50 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 58,50 рублей на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 20 июня 2023 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 8 654 343,75 рублей, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года из расчета по 29,25 рублей на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату объявленных дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 20 июня 2023 года.
-Часть чистой прибыли общества в размере 5 000 000,00 рублей, направить в Фонд развития социальной сферы Общества.
-Часть чистой прибыли общества в размере 700 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года, из расчета 100 000,00 рублей каждому члену Совета директоров, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
-Часть чистой прибыли общества в размере 60 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2022 года, из расчета 20 000,00 рублей каждому члену Ревизионной комиссии, действующему на конец отчетного года. Выплату вознаграждения осуществить не позднее 60 дней, с даты принятия настоящего решения.
-Часть чистой прибыли общества в размере 37 510 388,46 рублей оставить в распоряжении Общества.»
Вопрос повестки дня 4:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
Ковалев Василий Александрович - «За» – 414225 (21,655517%);
Скворцов Сергей Васильевич - «За» – 414225 (21,655517%);
Арутюнянц Лариса Георгиевна - «За» – 210491 (11,004385%);
Козишкурт Валерий Иосифович - «За» – 200037 (10,457854%);
Драко Елена Валерьевна - «За» – 180000 (9,410328%);
Пирогов Валерий Николаевич - «За» – 190000 (9,933124%);
Власов Сергей Владимирович - «За» – 303205 (15,851436%);
Бежан Анна Александровна - «За» – 0 (0%);
Гладких Дмитрий Иванович - «За» –0 (0%;)
Драко Александр Игоревич - «За» – 0 (0%);
Пирогова Екатерина Андреевна - «За» – 0 (0%);
Тарасов Юрий Владимирович - «За» – 0 (0%);
«Против всех» - 0 (0%); «Воздержался – 0 (0%)
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества, на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в составе:
1.Арутюнянц Лариса Георгиевна
2.Власов Сергей Владимирович
3.Драко Елена Валерьевна
4.Ковалев Василий Александрович
5.Козишкурт Валерий Иосифович
6.Пирогов Валерий Николаевич
7.Скворцов Сергей Васильевич»
Вопрос повестки дня 5:
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Саблина Юлия Сергеевна
«За» – 229354 (83,933747%); «Против» – 43334 (15,858389%); «Воздержался» – 520 (0,190298%);
Сажинов Константин Эдуардович
«За» – 154358 (56,488421%); «Против» – 118350 (43,311034%); «Воздержался» – 500 (0,182979%);
Балащенко Анна Александровна
«За» – 154347 (56,484396%); «Против» – 118350 (43,311034%); «Воздержался» – 520 (0,190298%);
Бачманов Андрей Валерьевич
«За» – 19 (0,006953%); «Против» – 272669 (99,785183%); «Воздержался» – 520 (0,190298%);
Иванова Ольга Владимировна
«За» – 9 (0,003294%); «Против» – 272688 (99,792136%); «Воздержался» – 520 (0,190298%);
Сергеева Светлана Геннадьевна
«За» – 43324 (15,854730%); «Против» – 229373 (83,940700%); «Воздержался» – 520 (0,190298%);
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1.Балащенко Анна Александровна.
2.Саблина Юлия Сергеевна.
3.Сажинов Константин Эдуардович.»
Вопрос повестки дня 6:
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 273217 (99,985728%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 39 (0,014272%).
Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110)».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 02.06.2023, № 38;
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 02.06.2023