Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 23 июня 2023 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литер Б, помещ. 7Н, №17, ПАО «ТЭМ».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 77,62%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» – 85 882 (99,96%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение) – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» – 85 873 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» – 85 845 (99,916%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 48 (0,056%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 6 (0,007%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 18 (0,021%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» – 85 908 (99,99%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«За» по кандидатам:
1. Буторина Ольга Александровна – 85 905 голосов;
2. Гаврилова Мария Анатольевна – 85 842 голоса;
3. Любивая Наталия Яковлевна – 85 841 голос;
4. Титович Александр Владимирович – 85 839 голосов;
5. Трубникова Алла Юрьевна – 85 839 голосов;
6. Шувалова Юлия Иосифовна – 85 839 голосов;
7. Яковлева Елена Александровна – 85 839 голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» – 140 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 335 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
1) Бибикова Ирина Николаевна
«За» – 85 863 (99,94%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 45 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
2) Гладилина Ольга Викторовна
«За» – 85 872 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 45 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
3) Лаврова Татьяна Евгеньевна
«За» – 85 872 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 45 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
«За» – 85 862 (99,94%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
«За» – 85 838 (99,91%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 34 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
«За» – 85 838 (99,91%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 34 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня: «Чистую прибыль Общества за 2022 год не распределять, отложить к распределению последующими решениями общего собрания акционеров Общества».
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год ООО «ПриорАудитКонсалт».
Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:
1. Буторина Ольга Александровна,
2. Гаврилова Мария Анатольевна,
3. Любивая Наталия Яковлевна,
4. Титович Александр Владимирович,
5. Трубникова Алла Юрьевна,
6. Шувалова Юлия Иосифовна,
7. Яковлева Елена Александровна».
Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:
1. Бибикова Ирина Николаевна,
2. Гладилина Ольга Викторовна,
3. Лаврова Татьяна Евгеньевна».
Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня: «Определить, что Общество имеет право дополнительно разместить 6 900 (Шесть тысяч девятьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью 6 900,00 (Шесть тысяч девятьсот) рублей. Определить следующие права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями Общества, в случае их размещения:
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:
- ежегодно в первоочередном порядке получать дивиденды совокупно в размере не менее 10 (десяти) процентов от чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий отчетный год;
- в первоочередном порядке получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, (ликвидационная стоимость) пропорциональную номинальной стоимости имеющихся у них акций;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при рассмотрении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятие устава Общества в новой редакции), если данные изменения и дополнения (новая редакция устава) ограничивают права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором не было принято решение о выплате дивидендов на привилегированные акции Общества или было принято решение о выплате дивидендов на привилегированные акции Общества не в полном объеме. Данное право акционеров-владельцев привилегированных акций Общества прекращается с момента первой выплаты по ним дивидендов в полном объеме».
Формулировка решения, принятого по вопросу №8 повестки дня: «Внести изменения в устав Общества».
Формулировка решения, принятого по вопросу №9 повестки дня: «В целях привлечения Обществом инвестиционных средств увеличить уставный капитал Общества путем размещения 6 900 (Шести тысяч девятисот) дополнительных акций на следующих условиях:
категория (тип) акций: привилегированные; номинальная стоимость: 1 (Один) рубль каждая; способ размещения: закрытая подписка; круг приобретателей: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская инвестиционная компания» (ОГРН 1147847371099); цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, - 1 570 (Одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей за одну акцию; форма оплаты дополнительных акций – безналичными денежными средствами в рублях на расчетный счет Общества».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №32 от 27.06.2023г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.О. Засухин
3.2. Дата 28.06.2023г.