Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 21 июня 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литер Б, помещ. 7Н, №17.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 77,57%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 23 (0,03%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 18 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
«За» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
«За» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
«За» по кандидатам:
1. Буторина Ольга Александровна – 85 811 голосов,
2. Гаврилова Мария Анатольевна – 85 811 голосов,
3. Любивая Наталия Яковлевна – 85 811 голосов,
4. Титович Александр Владимирович – 85 811 голосов,
5. Трубникова Алла Юрьевна – 85 811 голосов,
6. Шувалова Юлия Иосифовна – 85 811 голосов,
7. Яковлева Елена Александровна – 85 811 голосов,
«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» – 287 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
1. Бибикова Ирина Николаевна
«За» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 41 (0,05%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
2. Гладилина Ольга Викторовна
«За» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 41 (0,05%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
3. Лаврова Татьяна Евгеньевна
«За» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 41 (0,05%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2023 году».
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».
Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».
Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:
1. Буторина Ольга Александровна,
2. Гаврилова Мария Анатольевна,
3. Любивая Наталия Яковлевна,
4. Титович Александр Владимирович,
5. Трубникова Алла Юрьевна,
6. Шувалова Юлия Иосифовна,
7. Яковлева Елена Александровна».
Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:
1. Бибикова Ирина Николаевна,
2. Гладилина Ольга Викторовна,
3. Лаврова Татьяна Евгеньевна».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №33 от 26.06.2024г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.О. Засухин
3.2. Дата 26.06.2024г.