Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: годовое общее собрание акционеров Общества состоится 21 июня 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в заочной форме.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17 с 09:00 до 16:00 по рабочим дням.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров 16.05.2024г., протокол заседания Совета директоров б/н от 16.05.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.О. Засухин
3.2. Дата 17.05.2024г.