Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
25.05.2015 14:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2015 года;

РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять)

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества.

2.Избрание членов совета директоров Общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудита Общества.

5.О дивидендах Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Генеральный директор ОАО «Оптимед» Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год.

На голосовании был поставлен вопрос:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год».

Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %

ЗА244 703100

ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

Таким образом, принято решение:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год».

По второму вопросу повестки дня:

Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.

На голосовании был поставлен вопрос:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валериевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосовКол-во

голосовКол-во голосов

2.Головастиков

Геннадий Геннадьевич243 98000

4.Корюшкин

Владимир Юрьевич243 98000

5.Мырза

Василий Аурелович247 59500

6.Столяров

Евгений Валериевич243 98000

7.Тукай

Игорь Иосифович243 98000

Таким образом, принято решение:

«В состав Совета директоров Общества избраны:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валериевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Головастиков Г.Г., представив кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

- Барсуков Даниил Алексеевич;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Барсуков

Даниил Алексеевич185 85610000

2.Быстрова

Наталья Владимировна185 13410000

3.Павловская

Галина Васильевна185 13410000

Таким образом, принято решение:

«В состав ревизионной комиссии избрать:

- Барсуков Даниил Алексеевич;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

По четветротому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит».

На голосовании был поставлен вопрос:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Монолит-Аудит».

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА244 703100

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Таким образом, принято решение:

«Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

По пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать».

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА24399.70

ПРОТИВ7230,30

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Таким образом, принято решение:

«По итогам деятельности Общества за период 2014 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать».

Дата составления протокола: 22 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 25.05.2015