Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
06.06.2007 10:35


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Оптические медицинские приборы «Оптимед»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Оптимед»

1.3. Место нахождения эмитента 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента 1027802507842

1.5. ИНН эмитента 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007 года; РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, гостиница «Москва»

2.4. Кворум внеочередного общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: : 243266 (Двести сорок три тысячи двести шестьдесят шесть) (60%)

.. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему:

На голосовании были поставлены вопросы:

1. «Избрание председателя собрания – А.В. Миляева, секретаря собрания –Е.И.Сидоренко.

Данные голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

А.В. Миляев 243266 - -

Е.И.Сидоренко 243266 - -

2. « Избрание счетной комиссии в составе:

- Ушакова Лидия Александровна;

- Котова Оксана Юрьевна;

- Ярома Лидия Ивановна;

- Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во

голосов % Кол-во голосов %

1. Ушакова

Лидия Александровна 243266 100 - - - -

2. Котова

Оксана Юрьевна 243266 100 - - - -

3. Ярома

Лидия Ивановна 243266 100 - - - -

3. «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества».

Данные голосования:

Количество голосов Процент, %

ЗА

243266 100

ПРОТИВ

- -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- -

4. «Избрание членов Совета директоров Общества в составе:

- Миляев Алексей Владимирович;

- Никифорук Оксана Романовна;

- Ласточкин Владимир Николаевич;

- Тукай Игорь Иосифович;

- Столяров Евгений Валерьевич».

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов Кол-во голосов Кол-во голосов

1. Миляев

Алексей Владимирович 101640 - -

2. Никифорук

Оксана Романовна 150000 - -

3. Ласточкин

Владимир Николаевич 151505 - -

4. Тукай Игорь Иосифович 313185 - -

5. Столяров

Евгений Валерьевич 500000 - -

5. «Избрание ревизионной комиссии в составе:

- Панасюк Наталья Юрьевна;

- Павловская Галина Васильевна;

- Клименко Лариса Витальевна».

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во

голосов % Кол-во голосов %

1. Панасюк Наталья Юрьевна 243266 100 - - - -

2. Павловская

Галина Васильевна 243266 100 - - - -

3. Клименко

Лариса Витальевна 243266 100 - - - -

6. «Утверждение аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Монолит-Аудит».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА

243266 100

ПРОТИВ

- -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- -

7. «Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА

243235 98,8

ПРОТИВ

31 1,2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- -

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. « Избрать счетную комиссию в составе:

- Ушакова Лидия Александровна;

- Котова Оксана Юрьевна;

- Ярома Лидия Ивановна;

-

2. «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества».

3. «В состав Совета директоров Общества избраны:

- Миляев Алексей Владимирович;

- Никифорук Оксана Романовна;

- Ласточкин Владимир Николаевич;

- Тукай Игорь Иосифович;

- Столяров Евгений Валерьевич».

4. «В состав ревизионной комиссии избраны:

- Панасюк Наталья Юрьевна;

- Павловская Галина Васильевна;

- Клименко Лариса Витальевна»

5. «Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

6. «Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать».

3. Подпись

3.1.Генеральный директор И.И.Тукай

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” июня 20 07 г. М.П.