Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
02.07.2009 14:11


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 июня 2009 года; РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.

2.3. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 305232 (Триста пять тысяч двести тридцать две тысячи), что составляет 74,9% от общего количества голосующих акций.

Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: « Избрание счетной комиссии в составе:

- Воробьева Роза Михайловна;

- Цыпкина Светлана Сергеевна;

- Ярома Лидия Ивановна.

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во

голосов % Кол-во голосов %

1. Воробьева Роза Михайловна 305232 100 - - - -

2. Цыпкина Светлана Сергеевна 305232 100 - - - -

3. Ярома

Лидия Ивановна 305232 100 - - - -

3. «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества».

Данные голосования:

Количество голосов Процент, %

ЗА

305232 100

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. «Избрание членов Совета директоров Общества в составе:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валерьевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов Кол-во голосов Кол-во голосов

1. Головастиков Геннадий Геннадьевич 297182 - -

2. Корюшкин Владимир Юрьевич 306137 - -

3. Мырза Василий Аурелович 310302 - -

4. Столяров Евгений Валериевич 306157 - -

5. Тукай Игорь Иосифович 306382 - -

5. «Избрание ревизионной комиссии в составе:

- Павловская Галина Васильевна;

- Пурлова Елена Евгеньевна;

- Ушакова Лидия Александровна.

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во

голосов % Кол-во голосов %

1. Павловская

Галина Васильевна 305232 100 - - - -

2. Пурлова

Елена Евгеньевна 305232 100 - - - -

3. Ушакова

Лидия Александровна 305232 100 - - - -

6. «Утверждение аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Монолит-Аудит».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА

305232 100

ПРОТИВ

- -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- -

7. «Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА

305232 100

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА 305232 100

ПРОТИВ - -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - -

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: « Избрать счетную комиссию в составе:

- Воробьева Роза Михайловна;

- Цыпкина Светлана Сергеевна

- Ярома Лидия Ивановна;

По вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества».

По вопросу №3: «В состав Совета директоров Общества избраны:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валерьевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

По вопросу № 4: «В состав ревизионной комиссии избраны:

- Павловская Галина Васильевна;

- Пурлова Елена Евгеньевна;

- Ушакова Лидия Александровна.

По вопросу № 5: «Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

По вопросу № 6: «По итогам деятельности Общества за период 2008 года дивиденды не начислять и не выплачивать».

По вопросу № 7: «Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества»

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВрИО Генерального директора Мырза В.А.

3.2. Дата: 02 июля 2009 года