Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"
1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12
1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842
1.5. ИНН эмитента: 7804041659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2021
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 23.04.2021 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 23.04.2021 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (заочное голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 04 июня 2021 года
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «ОПТИМЕД», пр. Металлистов, д. 96, Санкт-Петербург, 195221.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 мая 2021 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, распределение прибыли Общества по результатам 2020 года;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, ОАО «Оптимед».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 28.04.2021