Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год.

2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу повести дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 финансовый год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА304 735100.0000

ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0100.0000

ИТОГО:304 735100.0000

2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА304 735100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

ИТОГО:304 735100.0000

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 финансовый год не выплачивать.

3.По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:

«Избрать в Совет директоров Общества»:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» распределение голосов по кандидатам

1.Головастиков Геннадий Геннадьевич304 859

2.Корюшкин Владимир Юрьевич304 859

3.Мырза Василий Аурелович304 859

4.Столяров Евгений Валериевич304 859

5.Тукай Игорь Иосифович304 859

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

ИТОГО:1 524 295

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества»:

Данные голосования:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА%Про-тивВоздер-жалсяНедействитель-ныеПо иным основаниям

1.Виноградова Наталья Александровна184 698100.000000

2.Павловская

Галина Васильевна184 698100.000000

3.Ушакова

Лидия

Александровна184 698100.000000

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:

«Утвердить аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542»

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА304 735100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

ИТОГО:304 735100.0000

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2021 г. Протокол общего собрания акционеров № 1.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мырза В.А.

3.2. Дата: 07.06.2021