Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
21.05.2012 13:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года;

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин;

Время начала регистрации, лиц принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин;

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2012 года;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание членов счетной комиссии;

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

3. Избрание членов совета директоров Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудита Общества;

6. О дивидендах Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества;

3. Аудиторское заключение по результатам годовой бухгалтерской отчетности;

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, счетную ревизионную комиссию;

5. Сведения об аудиторе Общества.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 21.05.2012 г.