Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
24.05.2016 11:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2016 года;

г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять)

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год, распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Генеральный директор ОАО «Оптимед» Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет за 2015 год.

На голосовании был поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %

ЗА243 589100

ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

Генеральный директор ОАО «Оптимед» Мырза В.А. представил на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.

На голосовании был поставлен вопрос:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год

Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %

ЗА243 589100

ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.

На голосовании был поставлен вопрос:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе:

Головастиков Геннадий Геннадьевич

Корюшкин Владимир Юрьевич

Мырза Василий Аурелович

Столяров Евгений Валериевич

Тукай Игорь Иосифович

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосовКол-во

голосовКол-во голосов

2.Головастиков

Геннадий Геннадьевич243 72300

4.Корюшкин

Владимир Юрьевич243 41800

5.Мырза

Василий Аурелович243 69300

6.Столяров

Евгений Валериевич243 41800

7.Тукай

Игорь Иосифович243 72300

Таким образом, принято решение:

В состав Совета директоров Общества избраны:

Головастиков Геннадий Геннадьевич

Корюшкин Владимир Юрьевич

Мырза Василий Аурелович

Столяров Евгений Валериевич

Тукай Игорь Иосифович

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Головастиков Г.Г., представив кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

- Барсуков Даниил Алексеевич;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Барсуков

Даниил Алексеевич184 74210000

2.Быстрова

Наталья Владимировна184 74210000

3.Павловская

Галина Васильевна184 74210000

Таким образом, принято решение:

В состав ревизионной комиссии избрать:

- Барсуков Даниил Алексеевич;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит».

На голосовании был поставлен вопрос:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Монолит-Аудит.

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА243 589 100

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2016 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 24.05.2016