Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
01.07.2011 15:17


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24.06.2011 год

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счетной комиссии:

- Бубель Ирина Николаевна;

- Ушакова Лидия Александровна;

- Шпынова Екатерина Николаевна.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Бубель

Ирина Николаевна305 232100----

2.Ушакова Лидия Александровна305 232100----

3.Шпынова Екатерина Николаевна305 232100----

Таким образом, принято решение:

« Избрать счетную комиссию в составе:

- Бубель Ирина Николаевна;

- Ушакова Лидия Александровна;

- Шпынова Екатерина Николаевна»

2. «Утверждение годовой отчета, бухгалтерского баланса, счеов прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год».

Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %

ЗА305 232100

ПРОТИВ--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год».

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валерьевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов

1.Головастиков

Геннадий Геннадьевич305 232--

2.Корюшкин

Владимир Юрьевич305 232--

3.Мырза

Василий Аурелович305 232--

4.Столяров

Евгений Валериевич305 232--

5.Тукай

Игорь Иосифович305 232--

Таким образом, принято решение:

«В состав Совета директоров Общества избраны:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валериевич;

- Тукай Игорь Иосифович».

4. Избрание ревизионной комиссии

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Зинченко Алексей Михайлович;

- Павловская Галина Васильевна.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Быстрова

Наталья Владимировна267 081100----

2.Зинченко

Алексей Михайлович267 081100----

3.Павловская

Галина Васильевна267 081100----

Таким образом, принято решение:

«В состав ревизионной комиссии избрать:

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Зинченко Алексей Михайлович;

- Павловская Галина Васильевна».

5.. Утверждение:аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит».

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА305 232100

ПРОТИВ--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:

«Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

6. «Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2010 финансовый год не начислять и не выплачивать».

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА305 232100

ПРОТИВ--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:

«По итогам деятельности Общества за 2010 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать

7. «Утверждение новой редакции Устава Общества».

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА305 232100

ПРОТИВ--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1: « Избрать счетную комиссию в составе:

- Бубель Ирина Николаевна;

- Ушакова Лидия Александровна;

- Шпынова Екатерина Николаевна.

По вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год».

По вопросу №3:«В состав Совета директоров Общества избраны:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валерьевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

По вопросу № 4: «В состав ревизионной комиссии избраны:

- Зинченко Алексей Михайлович;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

По вопросу № 5: «Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

По вопросу № 6: «По итогам деятельности Общества за период 2010 года дивиденды не начислять и не выплачивать».

По вопросу № 7: «Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Оптимед»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.06.2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мырза Василий Аурелович

3.2. Дата: 01.07.2011 г.