Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"
16.05.2024 15:59


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802507842

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804041659

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-02-00001-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 15.05.2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров - 15.05.2024 г.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата: 17 июня 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2024 года

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Оптимед», пр. Металлистов, д. 96, Санкт-Петербург, 195221.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2024 года

2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 финансового года.

- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Назначение аудитора Общества.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, АО «Оптимед».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 16.05.2024