Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
05.06.2019 15:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества:

05 мая 2019 г.

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

Протокол № 4 от 05 июня 2019 г.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.5.1. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Оптимед»

Головастикова Геннадия Геннадьевича

2.6. Результаты голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.5.1. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Оптимед»

Головастикова Геннадия Геннадьевича

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 05.06.2019