Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"
18.06.2024 12:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "Оптимед"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802507842

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804041659

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-02-00001-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 июня 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества:

18 июня 2024 г.

2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

Протокол № 3 от 18 июня 2024 г.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.5.1. Избрать Председателем Совета Директоров АО «Оптимед»

Головастикова Геннадия Геннадьевича

2.6. Результаты голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.7. Избрать Председателем Совета Директоров АО «Оптимед»

Головастикова Геннадия Геннадьевича

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 18.06.2024