Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
14.04.2017 12:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 13.04.2017 г.

Дата проведения заседания совета директоров - 13.04.2017 г.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

2.1. О рекомендациях по выплате дивидендов Общества по результатам финансового 2016 года.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Оптимед» по вопросу «О дивидендах по итогам работы ОАО «Оптимед» за 2016 год» принять решение, которое изложить в следующей формулировке: «Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год невыплачивать».

Голосовали – «за» - единогласно.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка именных эмиссионных ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров от 13 апреля 2017 года № 3.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 14.04.2017