Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому, второму, третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров ОАО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («Об одобрении заключения Обществом с Банком ГПБ (АО) крупной сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 21 ноября 2022 года к Договору поручительства № 1520-006-810П2 от «19» мая 2020 года.».): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина В. В.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110, Банк ГПБ (АО) (далее – Банк ГПБ (АО)) крупной (по количественному критерию) сделки:
Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №1520-006-810П2 от 19.05.2020 г., заключенного 21 ноября 2022 года ОАО «АБЗ-1» с Банком ГПБ (АО)) на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу проводимого заседания Совета директоров Общества, в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис»,ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1520-006-810К от «10» апреля 2020 года, заключенного между Банком ГПБ (АО) и ООО «БалтНедвижСервис».
В соответствии с требованиями Договора № 6АБЗ-08-2020 между консолидирующей компанией и подконтрольным обществом от 26.08.2020 г., Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» дано согласие на заключение Открытым акционерным обществом «АБЗ-1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки: Дополнительного соглашения №2 от 21 ноября 2022 года к Договору поручительства №1520-006-810П2 от 19.05.2020 г. (Протокол №1-10-2022 от 28.10.2022).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2022
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-12-2022 от 23.12.2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 23.12.2022г.