Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («Об утверждении условий контракта, регулирующего права и обязанности Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” и предоставлении согласия на его заключение.»): «ЗА» - 5 голосов (Черепанова Светлана Валериевна, Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович, Яковлев Андрей Олегович, Мяснова Любовь Николаевна). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
По вопросу о предоставлении согласия на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 2 решения): «ЗА» - 3 голоса (Черепанова Светлана Валериевна, Яковлев Андрей Олегович, Мяснова Любовь Николаевна), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Не учитывались голоса членов Совета директоров Общества, заинтересованных в совершении Обществом согласуемой сделки: Калинина Владимира Валентиновича, Калинина Михаила Владимировича. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1.В соответствии с пунктом 10.2.14. и пунктом 11.1 Устава Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, утвердить условия Контракта, регулирующего права и обязанности Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, проект которого является приложением №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (АО “АБЗ-1”, «Общество») с Калининым Михаилом Владимировичем, назначенным генеральным директором АО “АБЗ-1” решением Совета директоров Общества от 10.02.2025 (протокол заседания Совета директоров АО «АБЗ-1» №10-02-2025 от 10.02.2025), сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Контракта, регулирующего права и обязанности Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, на условиях указанных в проекте, являющемся приложением №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества (далее именуемый также «Контракт»).
Заинтересованными в заключении Обществом Контракта являются следующие лица:
Калинин Михаил Владимирович - как генеральный директор АО “АБЗ-1” и Сторона Контракта, являющийся также членом Совета директоров АО “АБЗ-1” и сыном Калинина Владимира Валентиновича (контролирующего лица АО “АБЗ-1”, члена Совета директоров АО “АБЗ-1”);
Калинин Владимир Валентинович- лицо, являющееся контролирующим лицом АО “АБЗ-1” и одновременно являющееся членом Совета директоров АО “АБЗ-1”, отцом Калинина Михаила Владимировича (как генерального директора АО “АБЗ-1” и стороны Контракта).
3. Поручить Председателю Совета директоров АО “АБЗ-1”, Черепановой Светлане Валериевне, подписать от имени Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” Контракт, регулирующий права и обязанности Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” на условиях проекта являющегося приложением №1 к настоящему протоколу, на срок 5 (пять) лет: с 11 февраля 2025 года по 10 февраля 2030 года (включительно), с Калининым Михаилом Владимировичем, назначенным генеральным директором АО “АБЗ-1” решением Совета директоров Общества от 10.02.2025 (протокол заседания Совета директоров АО «АБЗ-1» №10-02-2025 от 10.02.2025).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-02-2025 от 11.02.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 12.02.2025г.