Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 21.06.2024
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 1 вопросу имеется.
Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 2 вопросу имеется.
Кворум по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 3 вопросу имеется.
Кворум по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 28 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 25 667 (91,24%)
Кворум по 4 вопросу имеется.
Кворум по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 5 вопросу имеется.
Кворум по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 6 вопросу имеется.
Кворум по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «АБЗ-1», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 176 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 163 930 (93,01 %)
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 163 930 Кворум по 7 вопросу имеется.
Кворум по 8 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 8 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2023 год.
2) Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2023 год.
3) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2023 году.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
8) Внесение изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Быкова Александра Анатольевна
«За» 25 667, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
2. Борляева Александра Юрьевна
«За» 25 667, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
3. Смелова Анастасия Викторовна
«За» 25 667, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За», распределение голосов по кандидатам:
Калинин Владимир Валентинович - 32 786
Черепанова Светлана Валериевна - 32 786
Мяснова Любовь Николаевна - 32 786
Калинин Михаил Владимирович - 32 786
Яковлев Андрей Олегович - 32 786
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2023 год.
(Проект является приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21 июня 2024 г.)).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2023 год. (Проект является приложением №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21 июня 2024 г.)).
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в 2023 году, в сумме 277411 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО “АБЗ-1” в 2023 году, не производить.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (АО «АБЗ-1») на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
Быкову Александру Анатольевну
Борляеву Александру Юрьевну
Смелову Анастасию Викторовну
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Асфальтобетонный завод
№ 1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" (ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" ОГРН: 1187847306129; ИНН 7841078400).
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮНИКОН АО, ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332).
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”:
1. Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор АО “АБЗ-1”)
2. Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор АО “АБЗ-1”)
3. Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО “АБЗ-1”)
4. Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор АО “АБЗ-1”)
5. Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения №1 в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” (в новую редакцию Устава АО “АБЗ-1”, утвержденную решением Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” от 28.04.2023, протокол №43 от 02.05.2023, зарегистрированную Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 15.05.2023 г. за ГРН 2237801217542, далее – «Устав АО “АБЗ-1”»):
1. Дополнить пункт 10.2 Устава АО “АБЗ-1” (вопросы, решение которых относится к компетенции Совета директоров АО «АБЗ-1») подпунктом 10.2.19.1. в следующей редакции:
«10.2.19.1. определение наличия или отсутствия в сделках Общества (планируемых к заключению или заключенных Обществом сделках) качественного критерия крупности, в том числе:
принятие решений об отнесении сделок Общества и/или нескольких взаимосвязанных сделок Общества и/или групп сделок Общества к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества;».
(Проект изменений №1 в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” является приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21 июня 2024 г)).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров № 47 от 21.06.2024
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 24.06.2024г.