Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О созыве годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня («О внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” и утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня («Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня («О предварительном утверждении годового отчета АО “АБЗ-1” за 2024 год.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2024 году.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина В. В.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести заседание Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, определив:
способ принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»: Заседание;
тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
вид Заседания: Годовое;
дату проведения Заседания: 25 июня 2025 г.
время проведения Заседания: 11 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 часов 45 минут
место проведения заседания: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 г. (включительно).
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1.Внести в повестку дня созываемого годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 25 июня 2025 г.) следующие вопросы:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2024 год.
2) Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2024 год.
3) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2024 году.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
2. Утвердить следующую повестку дня, созываемого годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 25 июня 2025 г.):
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2024 год.
2) Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2024 год.
3) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2024 году.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в созываемом годовом заседании (дата проведения: 25.06.2025) Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом заседании, составляемый на основании данных реестра акционеров Общества): 31 мая 2025 г.
2. При проведении созываемого годового заседания общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», голосование по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» совмещается с заочным голосованием: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества. Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания общего собрания акционеров Общества могут направляться до даты окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 г. (включительно) по адресу: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.
3. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о способе принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»; тип заседания; вид заседания; дату проведения заседания; время проведения заседания; время начала регистрации лиц, участвующих в заседании; место проведения заседания; адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66); дату окончания приема бюллетеней для голосования; а также о повестке дня созываемого годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в созываемом годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; а также об иных сведениях (необходимость сообщения которых предусмотрена законодательством РФ), путем размещения Сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 03.06.2025 г. (включительно).
Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, заказным письмом.
Утвердить предлагаемый текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
4. Включить в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам (избранию) Совета директоров АО “АБЗ-1” при проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25 июня 2025 г.) следующих лиц: Калинина Владимира Валентиновича (советник генерального директора АО “АБЗ-1” по стратегическому развитию), Черепанову Светлану Валериевну (заместитель генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами), Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО “АБЗ-1”), Калинина Михаила Владимировича (генеральный директор АО “АБЗ-1”), Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой») (информация о кандидатах в Совет директоров АО “АБЗ-1” приведена в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, приведены в Приложении №5 к настоящему Протоколу).
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам (избрания) Ревизионной комиссии Общества при проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25 июня 2025 г.) следующих лиц: Быкову Александру Анатольевну, Борляеву Александру Юрьевну, Долгову Людмилу Сергеевну (информация о кандидатах в Ревизионную комиссию АО “АБЗ-1” приведена в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” приведены в Приложении №5 к настоящему Протоколу).
6.Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25.06.2025 г.) согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу),
Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” на годовом заседании (дата проведения: 25.06.2025 г.) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу),
Утвердить сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25.06.2025 г.) (Приложение № 4 к настоящему Протоколу),
Утвердить сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25.06.2025 г.) (Приложение № 5 к настоящему Протоколу),
Утвердить Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу,
Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 25 июня 2025 г.) согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.
7. Установить, что при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться следующая информация (материалы):
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО “АБЗ-1” за 2024 год, заключение аудиторской организации АО “АБЗ-1” по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2024 год (приложение №1 в составе информации (материалов,) предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
предварительно утвержденный Советом директоров АО «АБЗ-1» годовой отчет АО “АБЗ-1” за 2024 г. (приложение №2 в составе информации (материалов) предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
заключение ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2024 год (приложение №3 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
составленная по Международным стандартам финансовой отчетности финансовая отчетность АО “АБЗ-1” за 2024 год (вместе с аудиторским заключением), (приложение №4 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
настоящий Протокол № 19-05-2025 заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” состоявшегося 19.05.2025 г.; (приложение №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2024 году (решение Совета директоров по вопросу 7 повестки дня проводимого заседания Совета директоров от 19.05.2025, протокол №19-05-2025; приложение №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
проекты решений созываемого годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №19-05-2025 от 19.05.2025, являющемуся приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №19-05-2025 от 19.05.2025, являющемуся приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №5 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №19-05-2025 от 19.05.2025, являющемуся приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №6 к протоколу проводимого заседания Совета директоров №19-05-2025 от 19.05.2025, являющемуся приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025);
иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
8. Лица, имеющие право на участие в Заседании общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению Заседания общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, в юридическом отделе АО “АБЗ-1” (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 04 июня 2025 г. по 25 июня 2025 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней, а также во время проведения Заседания.
9. Установить, что при проведении 25.06.2025 г. годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя заседания должен выполнять Генеральный директор АО «АБЗ-1» (Калинин Михаил Владимирович, председательствующий), функции секретаря заседания должен выполнять Председатель Совета директоров АО «АБЗ-1» (Черепанова Светлана Валериевна).
10. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 25.06.2025 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2024 год и представить его Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” для утверждения на годовом заседании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 25.06.2025 г.).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
1. Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2024 году, не производить.
2. Принять следующее решение по третьему вопросу повестки дня проводимого 25.06.2025 г. годового заседания Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” («Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2024 году»):
«Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в 2024 году, в сумме 694795 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО “АБЗ-1” в 2024 году, не производить.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19-05-2025 от 19.05.2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36
2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Калинин Владимир Валентинович (советник генерального директора АО “АБЗ-1” по стратегическому развитию)
Черепанова Светлана Валериевна (заместитель генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами)
Мяснова Любовь Николаевна (начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1»)
Калинин Михаил Владимирович (генеральный директор АО «АБЗ-1»)
Яковлев Андрей Олегович (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин
3.2. Дата 20.05.2025г.