Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О созыве годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня («О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня («Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня («О предварительном утверждении годового отчета АО “АБЗ-1” за 2023 год.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2023 году.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу внесения изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” «21» июня 2024 года в форме заочного голосования.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1.Внести в повестку дня созываемого годового Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 21 июня 2024 г.) следующие вопросы:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2023 год.
2) Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2023 год.
3) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2023 году.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
8) Внесение изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.
2. Утвердить следующую повестку дня, созываемого годового Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 21 июня 2024 г.):
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2023 год.
2) Утверждение годового отчета АО “АБЗ-1” за 2023 год.
3) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2023 году.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
5) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
6) Назначение аудиторской организации АО “АБЗ-1” для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1” (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
7) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
8) Внесение изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21.06.2024), должен быть составлен на основании данных реестра акционеров АО “АБЗ-1” на «27» мая 2024 года.
2. Установить, что созываемое годовое Общее собрание акционеров АО “АБЗ-1” должно быть проведено в форме заочного голосования.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
4. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о дате, месте, времени и форме проведения, а также о повестке дня созываемого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров), о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, о почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66), а также об иных сведениях (если необходимость их сообщения предусмотрена законодательством РФ) путем размещения сообщения (информации) о проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 30.05.2024 г. (включительно).
Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Утвердить предлагаемый текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
5. Включить в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам (избрания) Совета директоров АО “АБЗ-1” при проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21 июня 2024 г.) следующих лиц: Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор АО “АБЗ-1”), Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор АО “АБЗ-1”), Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО “АБЗ-1”), Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор АО “АБЗ-1”), Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой») (информация о кандидатах в Совет директоров АО “АБЗ-1” приведена в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, приведены в Приложении №4.1. к настоящему Протоколу).
6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам (избрания) Ревизионной комиссии Общества при проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21 июня 2024 г.) следующих лиц: Быкову Александру Анатольевну, Борляеву Александру Юрьевну, Смелову Анастасию Викторовну (информация о кандидатах в Ревизионную комиссию АО “АБЗ-1” приведена в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” приведены в Приложении №4.1. к настоящему Протоколу).
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21.06.2024 г.) согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу),
Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21.06.2024 г.) (Приложение № 3 к настоящему Протоколу),
Утвердить сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21.06.2024 г.) (Приложение № 4 к настоящему Протоколу),
Утвердить сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21.06.2024 г.) (Приложение № 4.1 к настоящему Протоколу),
Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 21 июня 2024 г.) согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу;
8. Установить, что при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться следующая информация (материалы):
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО “АБЗ-1” за 2023 год, заключение аудиторской организации АО “АБЗ-1” по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2023 год (приложение №1 в составе информации (материалов,) предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
предварительно утвержденный Советом директоров АО «АБЗ-1» годовой отчет АО “АБЗ-1” за 2023 г. (приложение №2 в составе информации (материалов) предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
заключение ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2023 год (приложение №3 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
составленная по Международным стандартам финансовой отчетности финансовая отчетность АО “АБЗ-1” за 2023 год (вместе с аудиторским заключением), (приложение №4 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
проект Изменений №1 в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (согласно тексту предлагаемых для утверждения изменений №1 в Устав АО “АБЗ-1” приведенному в Приложении № 5 к настоящему Протоколу; проект изменений №1 в Устав АО «АБЗ-1» является приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
настоящий Протокол № 15-05-2024 заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” состоявшегося 15.05.2024 г.; (приложение №6 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2023 году (решение Совета директоров по вопросу 7 повестки дня проводимого заседания Совета директоров от 15.05.2024, протокол №15-05-2024; приложение №6 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу внесения изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (решение Совета директоров по вопросу 8 повестки дня проводимого заседания Совета директоров от 15.05.2024, протокол №15-05-2024, приложение №6 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №7 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
сведения о согласии кандидатов на избрание в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”, Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1” на годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №8 в составе информации (материалов) предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
проекты решений созываемого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (приложение №9 в составе информации (материалов) предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024);
иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
9. Установить, что при проведении 21.06.2024 г. годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя собрания должен выполнять Калинин Владимир Валентинович (председательствующий), функции секретаря собрания должен выполнять Гусика Игорь Петрович.
10. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 21.06.2024 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить предложенный Генеральным директором АО “АБЗ-1” Калининым В. В. Годовой отчет Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2023 год и представить его годовому Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21.06.2024 г.).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1”:
1. Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2023 году, не производить.
2. Принять следующее решение по третьему вопросу повестки дня проводимого 21.06.2024 г. годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” («Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по результатам деятельности в 2023 году»):
«Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в 2023 году, в сумме 277411 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО “АБЗ-1” в 2023 году, не производить».
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по восьмому вопросу повестки дня проводимого 21.06.2024 г. годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (Внесение изменений в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”):
«Утвердить изменения №1 в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” (в новую редакцию Устава АО “АБЗ-1”, утвержденную решением Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” от 28.04.2023, протокол №43 от 02.05.2023, зарегистрированную Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 15.05.2023 г. за ГРН 2237801217542, далее – «Устав АО “АБЗ-1”»):
1. Дополнить пункт 10.2 Устава АО “АБЗ-1” (вопросы, решение которых относится к компетенции Совета директоров АО «АБЗ-1») подпунктом 10.2.19.1. в следующей редакции:
«10.2.19.1. определение наличия или отсутствия в сделках Общества (планируемых к заключению или заключенных Обществом сделках) качественного критерия крупности, в том числе:
принятие решений об отнесении сделок Общества и/или нескольких взаимосвязанных сделок Общества и/или групп сделок Общества к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества;».
(Проект изменений №1 в Устав Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” является приложением №5 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 21 июня 2024 г)).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15-05-2024 от 17.05.2024
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36
2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Калинин Владимир Валентинович (генеральный директор АО «АБЗ-1»)
Черепанова Светлана Валериевна (финансовый директор АО «АБЗ-1»)
Мяснова Любовь Николаевна (начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1»)
Калинин Михаил Владимирович (исполнительный директор АО «АБЗ-1»)
Яковлев Андрей Олегович (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 20.05.2024г.