Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О созыве годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня («Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня («Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1”, и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня («О предварительном утверждении годового отчета АО “АБЗ-1” за 2022 год»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2022 году»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросам об одобрении и согласовании сделок, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», сделок АО “АБЗ-1” с кредитными организациями»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” «23» июня 2023 года в форме заочного голосования.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня, созываемого годового Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2022 год.
2) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2022 году.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
4) Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”.
5) Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
7) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой».
8) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор».
9) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
10) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1” с кредитными организациями и специализированными обществами.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 23.06.2023), должен быть составлен на основании данных реестра акционеров АО “АБЗ-1” на «29» мая 2023 года.
2. Установить, что созываемое годовое Общее собрание акционеров АО “АБЗ-1” должно быть проведено в форме в форме заочного голосования.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1»: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
4. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о дате, месте, времени и форме проведения, а также о повестке дня созываемого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в созываемом годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” (дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, о почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66), а также об иных сведениях (если необходимость их сообщения предусмотрена законодательством РФ) путем размещения сообщения (информации) о проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 01.06.2023 г. (включительно).
Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
5. Установить, что при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться: предварительно утвержденный годовой отчет АО “АБЗ-1”; годовая бухгалтерская отчетность АО “АБЗ-1” за 2022 год , заключения ревизионной комиссии и аудитора АО “АБЗ-1” по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО “АБЗ-1” за 2022 год ; составленная по Международным стандартам финансовой отчетности финансовая отчетность АО “АБЗ-1” за 2022 год (вместе с аудиторским заключением), сведения о кандидатах, предложенных в состав Совета директоров АО “АБЗ-1”; сведения о кандидатах, предложенных в состав ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО “АБЗ-1”, проекты решений созываемого годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (согласно поступившим предложениям акционеров АО “АБЗ-1”); рекомендации совета директоров АО “АБЗ-1” по распределению прибыли и убытков по итогам деятельности АО “АБЗ-1” в 2022 году, заключение Совета директоров о сделках АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», о сделках АО “АБЗ-1” с кредитными организациями и специализированными обществами, иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” 23.06.2023 г. согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), проекты решений годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию АО “АБЗ-1” (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
7. Установить, что при проведении 23.06.2023 г. Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя собрания должен выполнять Калинин Владимир Валентинович (председательствующий), функции секретаря собрания должен выполнять Гусика Игорь Петрович.
8. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 23.06.2023 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить предложенный Генеральным директором АО “АБЗ-1” Калининым В. В. годовой отчет АО “АБЗ-1” за 2022 год и представить его годовому Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение: Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (АО «АБЗ-1») в 2022 году, в сумме 324 757 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1» в 2022 году, не производить.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г., о сделках АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», о сделках АО“АБЗ-1” с кредитными организациями и специализированными обществами (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять по вопросу № 7 повестки дня, проводимого 23.06.2023 г. Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой») следующее решение:
С учетом того, что:
- сделки АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), и
- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).
2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять по вопросу № 8 повестки дня, проводимого 23.06.2023 г. Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор») следующее решение:
С учетом того, что:
- сделки АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «Экодор» и АО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «Экодор» и АО “АБЗ-1”), и
- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
1) Одобрить перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699).
2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять по вопросу № 9 повестки дня, проводимого 23.06.2023 г. Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой») следующее решение:
С учетом того, что:
- сделки АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), и
- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
1) Одобрить перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иные перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).
2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иных перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять по вопросу № 10 повестки дня, проводимого 23.06.2023 г. Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1” с кредитными организациями и специализированными обществами) следующее решение:
1) Одобрить перечисленные в п. 1.7. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и Акционерным обществом «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016).
2) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Акционерным обществом «БКС Банк» (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3) Одобрить перечисленные в п. 1.8. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678).
4) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678) (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391).
6) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7). Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.10. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками, Специализированными обществами (специализированными финансовыми обществами и специализированными обществами проектного финансирования):
- Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340),
- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497),
- Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ОГРН: 1027700342890, ИНН 7725114488),
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893),
- Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122),
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139),
- Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027),
- Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943),
- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН 1026600000350, ИНН 6608008004),
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111),
- Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953),
- Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601),
- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860),
- Акционерное общество "НС Банк" (ОГРН 1027739198200, ИНН 7744001024),
- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142 ИНН 7744000912),
- Публичное акционерное общество БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОГРН: 1027800000194, ИНН: 7831000080),
- Общество с ограниченной ответственностью "ИНБАНК" (ОГРН:1025600001668, ИНН: 5617000264),
- ЭС-БИ-АЙ БАНК Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН: 1037739028678, ИНН: 7708013592),
- Акционерное общество "БКС БАНК" (ОГРН: 1055400000369, ИНН: 5460000016),
- БАНК СОЮЗ (Акционерное общество) (ОГРН: 1027739447922, ИНН: 7714056040),
- Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" (ОГРН: 1026600000195, ИНН: 6612010782),
- Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" (ОГРН: 1027739053704, ИНН: 7702045051),
- РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290, ИНН: 7701105460),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700218666, ИНН: 7709138570),
- Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 1027739108649, ИНН: 7703213534),
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1021600000124, ИНН: 1653001805),
-Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
(ОГРН: 1027739186914, ИНН 7736153344),
-АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" (ОГРН: 1037739527077, ИНН: 7725038124),
- ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ОГРН: 1217700023177, ИНН 9704044804),
- Международная финансовая организация Евразийский банк развития, (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7736046991, ОГРН 1027700024560),
- банками, Специализированными обществами, которые являются правопреемниками какого-либо из вышеуказанных банков, Специализированных обществ в соответствии с положениями статьи 58 Гражданского кодекса РФ;
- иными банками, соответствующими требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ,
-иными Специализированными обществами (специализированными финансовыми обществами и специализированными обществами проектного финансирования), соответствующими требованиям законодательства.
Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
8) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1» (систематически совершаемым АО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1») и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, договоры и другие сделки АО «АБЗ-1», которые перечислены в пункте 1.11. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-05-2023 от 19.05.2023
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-01671-D от 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36
2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Калинин Владимир Валентинович (генеральный директор АО «АБЗ-1»)
Черепанова Светлана Валериевна (финансовый директор АО «АБЗ-1»)
Мяснова Любовь Николаевна (Начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1»)
Калинин Михаил Владимирович (исполнительный директор АО «АБЗ-1»)
Яковлев Андрей Олегович (Финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 22.05.2023г.