Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 06.10.2023
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 786 (93,01 %)
Кворум по 1 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Предоставление согласия на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 32 786 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
Формулировка решения:
1) Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (ИНН 7804016807, ОГРН 1027802506742, АО “АБЗ-1”, именуемое также «Поручитель») сделки, являющейся крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
Договора поручительства (далее - «Договор поручительства») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177, ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", именуемое также «Займодавец»),
в обеспечение обязательств общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО «БалтНедвижСервис», именуемое также «Должник», «Выгодоприобретатель»), которые возникли и которые возникнут по Договору целевого займа, заключённому между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве заемщика и ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" в качестве займодавца 14 июня 2023 года, далее – «Договор целевого займа», существенные условия которого указаны в приложении №1 к Заключению Совета директоров АО «АБЗ-1» № 1-08-2023 от 31.08.2023 г. о сделках между АО «АБЗ-1» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», являющегося приложением №1 к Протоколу проводимого общего собрания акционеров),
на следующих основных условиях:
Предметом Договора поручительства является обязательство АО «АБЗ-1» нести перед ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" солидарную с Должником ответственность за выполнение Должником своих обязательств, которые возникли и которые возникнут по Договору целевого займа.
-Срок действия договора поручительства устанавливается равным сроку действия Договора целевого займа, увеличенному на три года.
-Поручитель несет перед Займодавцем ответственность по Договору поручительства в пределах следующего лимита: суммы, не превышающей 6 000 000 000,00 руб. (шесть миллиардов рублей 00 копеек).
2) Установить следующие предварительно согласованные лимиты на изменение основного обязательства (Договора целевого займа):
(i) основная сумма Займа увеличивается не более, чем на 30% (тридцать процентов);
(ii) финальная дата погашения Займа продлевается не более чем на 12 (двенадцать) месяцев (при этом промежуточные даты погашения Займа могут меняться без ограничения по согласованию между Заемщиком и Залогодержателем);
(iii) процентная ставка по Займу увеличивается не более чем на 3 (три) процентных пункта (при этом процентные периоды могут меняться без ограничений);
(iv) размер любой комиссии увеличивается не более чем на 10% (десять процентов); и
(v) устанавливаются новые комиссии или иные платежи, общий объем которых составляет не более, чем 5% (пять процентов) от лимита Займа.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, указанных в настоящем решении и в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-08-2023 от 31.08.2023 г. (Приложение № 1 к Протоколу проводимого общего собрания акционеров) параметров сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 45 от 06.10.2023
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 06.10.2023г.