Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 45 от 31.05.2024 г.»): «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ», ОГРН 1028600001792, ИНН 8602190258) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 45 от 31.05.2024 г. (далее- «Договор поручительства») на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению (Протоколу проводимого заседания Совета директоров Общества).
Договор поручительства заключен между АО «АБЗ-1» и АО БАНК «СНГБ» на основании решения Совета директоров АО «АБЗ-1» (Протокол № 21-05-2024 от 21.05.2024 г.), в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» перед АО БАНК «СНГБ», возникших из Генерального соглашения о предоставлении банковских/независимых гарантий № GBGR361 от 31.05.2024 г., заключенного между АО БАНК «СНГБ» и АО «АБЗ-Дорстрой».
Заинтересованными в заключении Обществом Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства являются следующие лица:
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в согласовываемой сделке),
- член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-1», а также АО «АБЗ-Дорстрой» (Выгодоприобретателя в согласовываемой Сделке).
2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных условий сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14-08-2024 от 14.08.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 14.08.2024г.